Генеральному директору было известно, что расходные операции по расчётным счетам компании были приостановлены в связи с образовавшейся задолженностью по налогам, сборам и страховым взносам. Вопреки этому подозреваемая умышленно сокрыла денежные средства организации, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки. Она организовала расчёты с контрагентами компании на общую сумму свыше 3,7 млн рублей, используя счета иных лиц в обход счетов своей фирмы.
— Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося оптовой торговлей, по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации от уплаты налогов в крупном размере», — сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-разыскной деятельности УМВД России по Орловской области, а также материалов УФНС России по Орловской области.
