По версии следствия, в 2020 году злоумышленник, будучи осведомлённым о прекращении полномочий генерального директора ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» и наличии корпоративного спора, не обладая соответствующими полномочиями, дал незаконное указание перевести более 2,4 млн евро со счёта предприятия на счёт компании, аффилированной генеральному директору комбината и зарегистрированной в иностранном государстве, по фиктивному внешнеторговому контракту.
При этом директор иностранной фирмы не имел деловых отношений с указанным юридическим лицом, не подписывал соответствующие документы.
Арбитражным судом операция по выводу денежных средств за пределы юрисдикции Российской Федерации была признана неправомерной.
В результате банку был причинён ущерб в размере свыше 167,7 млн рублей (по курсу Центрального Банка России на момент совершения перевода). Также нарушены права предприятия агропромышленного комплекса.
— Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора регионального филиала одного из коммерческих банков Михаила Шихмана. Он обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — рассказали в прокуратуре Орловской области.
В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.
Добавим, что в 2024 году бывший генеральный директор ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» судом признан виновным по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей.
Преступление расследовано УФСБ России по Орловской области.
