По версии следствия, обвиняемый и его сообщники совершали преступления с ноября 2017 года по февраль 2022 года на территории пяти регионов страны, включая Орловскую область.
История началась с того, что женщине позвонил неизвестный. Представившись сотрудником Центрального банка РФ, он убедил её перевести 1,3 млн рублей на якобы безопасный счёт.
Фирма нарушила права женщины при возврате просроченной задолженности. Ей на электронную почту и в мессенджеры поступали оскорбительные сообщения и угрозы.