В Орле фирма нарушала закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём

На этом попалось ООО «РФН «Пенаты», оказывающее посредническую деятельность при сделке по купле-продаже недвижимого имущества.

В Орле фирма нарушала закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём

Организацией не велась предусмотренная законом работа по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. Соответствующие отчёты в Росфинмониторинг не направлялись.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой генеральному директору ООО «РФН «Пенаты» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - рассказали в прокуратуре Орловской области.

Автор: Александр Трубин
15 Марта 2019 16:32

Комментарии



Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений