интернет-издание Орел-регион
интернет-издание Орел-регион
Эта криминальная история началась ещё в 2017 году: в правоохранительные органы стали поступать обращения орловцев с заявлениями о совершённых в отношении них мошеннических действиях.
В январе 2018-го следователями УМВД России по г. Орлу в отношении директора-учредителя организации было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, руководитель фирмы обманным путём завладела денежными средствами клиентов, полученными в качестве займов для приобретения квартир. Этими средствами она распорядилась по своему усмотрению.
Спустя более чем два года следствием установлены все обстоятельства совершённых преступлений и шесть участников организованной преступной группы.
В настоящее время прокуратурой Орловской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырёх членов ОПГ. В зависимости от выполняемой роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, с 2014 по 2018 год сообщники похищали денежные средства граждан, обратившихся в ООО «ДОН - Дом Орловской недвижимости» по вопросу приобретения жилья и вложения денежных средств под проценты в качестве займов. Они заключали соглашения, по условиям которых организация должна была оказать услуги по бронированию и приобретению в пользу клиентов объектов недвижимости, а также вложения денежных средств в выгодные инвестиционные проекты. В действительности полученными от граждан в качестве займов на приобретение им жилья денежными средствами злоумышленники распоряжались по своему усмотрению. Всего следствием установлены 62 потерпевших от мошеннических действий, которым причинён ущерб на общую сумму более 93 млн рублей.
Кроме этого один из членов преступной группы совместно с жителем Орла через подставных лиц создавали организации (фирмы-однодневки, которые использовали при совершении мошенничества). Они обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершённое группой лиц по предварительному сговору).
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Орла для рассмотрения по существу.
На скамье подсудимых - пять человек: Елена К., организатор и руководитель ООО «ДОН - Дом Орловской недвижимости»; Александр Ч. - «успешный клиент» фирмы, основатель нескольких фирм-однодневок для оплаты квартир тех граждан, которым удалось сразу приобрести жильё; Андрей Ж. - экс-начальник отдела сбыта дочернего предприятия «Орёлстроя» - «Промстройдеталь», Ирина П. - заместитель руководителя ООО «ДОН - Дом Орловской недвижимости», Андрей Д. - занимался регистрацией фирм-однодневок. Шестой фигурант уголовного дела - Гарегин Е. - скончался во время следствия от сердечной недостаточности.
После направления дела в суд мы встретились со старшим следователем по особо важным делам Следственной части СУ УМВД России по Орловской области подполковником юстиции Анастасией Сергеевой, которая более двух лет пыталась выяснить все обстоятельства такого крупного для Орла мошенничества.
Как отметила Анастасия Сергеева, расследование уголовного дела, длившееся 28 месяцев, осложнялось множеством факторов. Во-первых, были назначены и проведены сотрудниками Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД многочисленные экспертизы, в том числе финансово-аналитические, бухгалтерские, комплексные криминалистические, компьютерные, почерковедческие. Много времени заняло проведение технико-криминалистических экспертиз, целью которых было установление давности нанесения оттисков печати на договорах инвестирования и актах приёма-передачи денежных средств. Во-вторых, немалым был объём следственных действий, проводимых с участием свидетелей, потерпевших, обвиняемых. К примеру, допрос только одного из обвиняемых за вычетом времени на отдых, сон и принятие пищи занял в общей сложности четыре рабочих дня!
«Риелторы» заманивали потенциальных клиентов ценами ниже, чем у застройщиков. При этом в договорах с застройщиками ни о каких скидках не упоминалось, потому что их по факту и не было. Но некоторым «успешным» покупателям, которые всё же получили ключи от долгожданных квартир, скидка предоставлялась. А из каких же средств? Как раз за счёт следующих клиентов. Это принцип пирамиды.
Кроме того, говорит Сергеева, агентством заключались договоры займов. В соответствии с ними ООО «ДОН - Дом Орловской недвижимости» позиционировало себя как успешное агентство, которое, получив от граждан по договорам займа денежные средства, будет их инвестировать в очень выгодные проекты. Ежемесячное вознаграждение по ним варьировалось от 3 до 6% от внесённой клиентом суммы. Однако в ходе предварительного расследования было установлено, что не существовало никаких инвестиционных проектов, никаких договорных отношений ни с поставщиками, ни с застройщиками жилых домов. Просто эти деньги в дальнейшем использовались для привлечения следующих клиентов. Ведь те, кто в самом начале деятельности агентства к ним обратился, на самом деле либо получили свои квартиры, либо заработали на вкладах - в зависимости от заключённого договора. Поэтому и пострадавшие объявились только спустя несколько лет. Кому-то из них повезло сразу оказаться в счастливчиках, кого-то «риелторы» долго кормили обещаниями, но, всё же, получив денежные средства от новых клиентов, оплачивали жильё «старым». Однако тех, кто лишился денег и не получил ничего, тоже оказалось немало…
По словам следователя, те, кто обращался в «ДОН», имея материнский капитал либо оформив ипотеку, то есть не передав «риелторам» в руки наличные деньги, заключали полноценный договор на приобретение квартиры без какой-либо скидки. Судя по всему, связываться с такими клиентами было небезопасно.
Покупателям обещали большую скидку при приобретении квартиры только при условии исключительной передачи денежных средств наличными. Почему и отследить движение денег не представляется возможным. Не удалось установить, были ли средства как-то легализованы, как ими в дальнейшем распорядились обвиняемые.
Существующие расчётные счета - пустые.
Елена К. приобрела это агентство недвижимости 21 ноября 2013 года, потом около полутора лет оно в «полную силу» не работало - не было клиентской базы. Да, они оказывали какие-то услуги, например, помощь гражданам в найме жилья и т.д.
Следователь Сергеева отмечает, что Елена К. изначально приобрела «ДОН» с целью зарабатывать на гражданах, не оказывая реальных риелторских услуг.
- Я долго не могла понять, кто же всё-таки стоит за К., - говорит Анастасия Сергеева. - Ведь она, долгое время проработав тестомесом на хлебозаводе и не имея никакого профильного образования, стала риелтором, к которому выстраивалась очередь. Она смогла найти подрядчиков, «вклиниться» в инвестиционные проекты… И только когда у нас появляется Андрей Ж., долгое время остающийся в тени, я понимаю, что это очень умный человек, который знает все нюансы строительного бизнеса, имеет огромный круг знакомых во всех нужных отраслях. Именно после общения с ним я поняла, кто был путеводителем Елены К. в этом бизнесе, кто её свёл с нужными людьми.
В принципе, Елена К. была авантюрной личностью, она всегда искала, где бы заработать «лёгких» денег. Она привлекла к работе в ООО «ДОН - Дом Орловской недвижимости» и сделала своим заместителем давнюю знакомую Ирину П., которая была наделена правом подписи, правом приёма денежных средств от клиентов.
Далее. Андрей Ж., работая в «Промстройдетали», имеет собственную фирму - ООО «Ава», которая занимается строительными работами. В феврале 2017 года он находит Е. Гарегина и назначает его в свою фирму директором. Тот по факту не делал там ничего. Когда у Елены К. через несколько месяцев наступает критическая ситуация, Андрей Ж. тут же находит выход: он предлагает подельнице инвестировать полученные деньги от граждан в ООО «Ава».
В декабре 2017 года, когда полицией уже проводится проверка массовых заявлений от потерпевших, «всплывают» эти договоры инвестирования. А Елена К. начинает утверждать, что она ни в чём не виновата, она бы и рада вернуть клиентам деньги, но они - инвестированы в «Аву». А Е. Гарегин попросту обманул Елену К. Сначала мужчина подтверждает полиции версию К., но, когда возбуждаются уголовные дела, он понимает, что «попал» и начинает говорить правду. И о том, как Андрей Ж. познакомил его с Еленой К., и о том, как обманом они попросили его подписать договоры. Проведённая экспертиза, кстати, показала, что все договоры инвестирования были подписаны одномоментно и задним числом, что говорит об их фиктивности.
Прошёл год, Е. Гарегин скоропостижно скончался. Но на протяжении всего года он единственный из обвиняемых давал чёткие и последовательные показания, говорит следователь.
Ещё один участник ОПГ - Андрей Д. - помогал Александру Ч. регистрировать фирмы-однодневки на подставных лиц, открывать расчётные счета. Ему, в отличие от остальных членов ОПГ, не вменяется в вину мошенничество. Д. будет отвечать за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ).
На одного из обвиняемых - Александра Ч., который для остальных обманутых граждан изначально позиционировался как «успешный» клиент, было оформлено в собственность через агентство более 15 квартир, сообщила Анастасия Сергеева. А приобретались они так: допустим, гражданин Иванов приобретал через «ДОН» квартиру, оформленную на Александра Ч. Иванов туда заезжал, делал ремонт, в общем, обживался, но при этом сделка между агентством и покупателем пока не оформлялась, её заключение под разными предлогами оттягивалось. Когда Иванов полностью обустраивается в новом доме, появляется Ч. с вопросом, когда же он получит уже от Иванова свои деньги? Иванов, естественно, отвечает, что деньги за квартиру он отдал ООО «ДОН». Ч. в свою очередь заявляет, что знать ничего не знает, и требует от Иванова либо съехать из квартиры, либо отдать за неё деньги. В итоге Иванову приходилось отдавать деньги ещё раз, потому что в ремонт и обустройство квартиры уже была вложена практически её стоимость. И таких «Ивановых» было несколько человек.
В общем, даже схема обмана была не одна и та же. Кто-то отдал деньги и не оформил, и не заселился в квартиру, кто-то отдал дважды стоимость квартиры, кто-то просто чуть больше переплатил...
Часть денег ООО «ДОН - Дом Орловской недвижимости», рассказала следователь, размещало на счетах фирм-однодневок через банк «Легион». В июле 2017 года у банка отзывают лицензию, а затем выявляют недостачу в размере 7,1 млрд рублей. Скорее всего, какая-то часть денежных средств обвиняемых застряла там.
Кроме того, в 2017-м меняется руководство ПАО «Орёлстрой» и кардинально меняется политика компании - она перестаёт рассчитываться с поставщиками и подрядчиками своими квартирами. Андрей Ж. увольняется, все его деловые связи прерываются. В итоге бизнес обвиняемых рушится, а в жизни членов преступной группы начинается чёрная полоса.
- Первое заявление в полицию от потерпевших поступает 27 октября 2017 года. Причём одна из обманутых клиенток, которая передала К. деньги за квартиру в ноябре 2017-го, обратилась в полицию только в феврале 2020 года, то есть всё это время, что шло следствие, женщина просто ждала и верила обещаниям риелтора, которая до последнего их давала. Отмечу, что на Андрея Ж. мы вышли в конце предварительного расследования благодаря именно этой женщине, - рассказывает Анастасия Сергеева. - Елена К. позже сама начала давать в отношении него показания и пояснять, что именно Ж. предоставлял ей сведения об имеющихся у застройщиков квартирах, подлежащих реализации, их стоимости, метраже. Он также помогал забронировать недвижимость для клиентов ООО «ДОН». А эта потерпевшая женщина конкретно указала на него как на человека, у которого она «покупала» квартиру.
В 2018 году в одну из орловских газет обратился потерпевший Вячеслав и рассказал о том, как его семья оказалась обманутой агентством. Журналистов он попросил не называть его фамилию.
Семья Вячеслава долгое время мечтала о квартире попросторнее, так как жили втроём в маленькой однушке. Копили супруги много лет, во всём себе отказывали.
И вот, в начале 2017 года, накопленной суммы оказалось достаточно, чтобы начать подыскивать новую квартиру, продав при этом старую. Знакомые посоветовали им ООО «ДОН - Дом Орловской недвижимости». Директор агентства заверила клиентов, что переживать им не о чем - все заботы по купле-продаже сотрудники «ДОНа» берут на себя. Покупатели на выставленную на продажу однушку нашлись быстро, и семья Вячеслава получила за неё 1,4 млн рублей. В это же время супруги выбрали и свою будущую квартиру - в строящемся доме на улице Емлютина. У застройщика квартира стоила около 2,4 млн рублей, однако в агентстве обещали оформить её на 150 тысяч дешевле.
23 июля супруга Вячеслава передаёт «ДОНу» 2 272 860 рублей. Были оформлены документы, заключён договор с застройщиком, по которому деньги на их счёт переводит ООО «ДОН - Дом Орловской недвижимости».
В ожидании сдачи дома, которая приходилась на декабрь 2017 года, супруги сняли квартиру неподалёку. Однако уже в августе у них возникли первые подозрения: ведь деньги уже должны были поступить на счёт строительной компании, но почему-то руководитель агентства вела себя странно. Елена К., как и в остальных случаях, пыталась тянуть время, обещая покупателям, что деньги вот-вот будут перечислены.
В ноябре ребята решили больше не верить обещаниям и написали претензию на имя директора с требованием вернуть деньги, ещё и посчитали проценты за неисполнение денежных обязательств. Она приняла претензию, но это ничего не изменило. Тогда супруги написали заявление в полицию, после чего и узнали, что обманутых клиентов данного агентства на тот момент уже более двадцати.
* * *
Остаётся вопрос - как пострадавшие могут возместить свои убытки? Ответ не радует: уставной капитал ООО «ДОН - Дом Орловской недвижимости» - 10 тысяч рублей. Конечно, на всё движимое и недвижимое имущество, которое было у обвиняемых, наложен арест. Но это около 46 млн рублей. А ущерб превышает 93 миллиона…
