Развитие системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в современной России

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, наибольшее количество зарегистрированных преступлений террористического характера в 2017-2018 гг. отмечается в регионах Северо-Кавказского Федерального округа и в г. Москве. Так, отрицательным лидером рейтинга является Республика Дагестан, где в 2018 г. зарегистрировано 447 преступлений террористического характера, снижение к уровню 2017 г. составляет 15,8%. На втором месте данного рейтинга с существенным отрывом находится Чеченская Республика, в которой количество преступлений террористического характера, зарегистрированное на уровне 256 случаев в 2017 г., к 2018 г. сокращается до 141.

Основным нормативным актом в этой сфере выступает Федеральный Закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Процесс противодействия легализации преступных доходов находится под пристальным вниманием не только в России, но и на международном уровне. Наиболее важными направлениями являются:

- совершенствование методов идентификации клиентов и организаций, совершающих операции с денежными средствами и иным имуществом, оценка их принадлежности к определённой группе риска;

- совершенствование финансового контроля и нормативно-правового обеспечения, создание единой информационной базы данных в сфере противодействия легализации преступных доходов;

- повышение эффективности надзорной функции Банка России, укрепление и развитие международного сотрудничества в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Необходимым условием дальнейшего развития системы противодействия легализации преступных доходов следует считать устранение условий, способствующих созданию и воспроизводству «теневой» материальной базы как основы финансирования терроризма и коррупции.

Эксперты кафедры «Менеджмент и государственное управление» Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС считают, что наиболее перспективным направлением повышения результативности противодействия легализации преступных доходов выступают привлечение интеллектуальных систем, практическое использование и вовлечение в рабочий процесс новых научно-технических технологий.